符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等
发布时间:2019-01-22 23:32

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

  为提高公司在特种纸领域的竞争能力,根据牡丹江恒丰纸业股份有限公司(以下简称:“公司”)未来发展战略规划要求,公司拟新建年产5万吨食品包装纸项目,推进产品多元化的战略布局,发挥规模优势,促进公司盈利能力提升,项目总投资总额约为2.77亿元。

  公司九届五次董事会,审议通过了《关于新建年产5万吨食品包装纸项目的投资议案》,该项投资属于董事会审议范围,无需提交股东大会审议。

  2、项目建设投资及资金来源:项目总投资预计2.77亿元,其中:自有资金0.83亿元,申请银行借款1.94亿元。

  3、项目建设期:项目建设严格按照国家基本建设程序进行,预计建设期为1年,2019年1月至2020年1月完工。

  4、市场定位及可行性分析:食品包装用纸属于特种纸,特种纸行业是国家鼓励发展的行业,未来市场前景广阔。与普通纸种相比,特种纸品种繁多、用途各异、附加值高、技术含量高、行业壁垒高,广泛用于科研、工业、电子信息、国防军事等领域。投产后年产5万吨食品包装用纸的生产技术及产品质量可达到国际先进水平,能够满足国内外高档食品包装用纸的市场需求,项目达产后,预计年均增销售收入3.2亿元,年均实现利润3,200万元。

  本次项目的成功实施将进一步优化公司的产品结构,扩大公司的主营业务规模,提高公司的核心竞争力,促进公司综合经济效益的进一步提升, 实现企业经济效益、生态效益、社会效益相统一,促进企业可持续发展。

  虽然上述项目属于国家鼓励的发展行业,且技术较为成熟,但项目能否顺利运行,仍会受到原材料供应、建设进度、市场环境、运行管理、技术进步等多方面因素影响,敬请投资者注意投资风险。

  公司将认真筹备,确保各级审批、许可手续的顺利进行,在项目的设计和建设过程中,认真按照国家有关环保、消防、安全和职业卫生等法律法规要求,确保安全、文明、清洁生产。在保证项目质量和控制实施风险的前提下,严格控制项目成本,力争获得良好的投资回报。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

  (一)牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第五次会议,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  (二)牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2019年1月4日以书面形式和电子邮件等方式,向公司各位董事及列席会议人员,发出召开公司九届董事会第五次会议的通知。

  (三)2019年1月14日在公司第一会议室,以通讯表决方式召开了此次会议。

  1、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于新建年产5万吨食品包装纸项目的投资议案》。

  具体内容详见2019年1月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站()上的公告。